2020年7月10日，广西北海市检察院批准逮捕77名犯罪嫌疑人，其中包括非法经营犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪、隐瞒犯罪所得罪和阻碍信用卡管理罪。由于事实不清、证据不足，依法不批准逮捕陈等五名犯罪嫌疑人。

2020年3月，北海市公安局网络安全支队警察在工作中发现了案件的犯罪线索后，北海市公安机关成立了"4.09"特案组解决关键问题，经过两个多月的调查，逐步发现了团伙的组成、活动轨迹、犯罪规律、资金流向等。

6月1日凌晨，广西北海警方在公安部的统一协调下，在广西壮族自治区公安局的指挥和部署下，与福建、四川、安徽、广东、山东等12个省的22个城市，同时开展跨地区集中网络收缴行动，成功摧毁了一个利用非法第四方支付平台转移赌博、色情等违法资金、逃避监管的大型跨境犯罪团伙。到目前为止，北海警方共逮捕了90名犯罪嫌疑人，查获银行卡770张，现金152万元，冻结银行账户2400个，第三方支付账户2400个，冻结资金5.94亿元，涉案水利资金300多亿元，关闭了18个分平台和第三方支付平台。

据警方披露，“跑路子平台”洗钱涉及赌博、色情等违法犯罪收入。涉案犯罪团伙多分布在江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等地有12个省22个市，且人员层次结构清晰。主要是通过运行子平台吸引会员，形成“金主”、“商户”、“渠道”、“码商”、“代理商”的闭环资金流动路径。“洗钱人”提供涉案资金来源用于发放洗钱，“商户”承担“洗钱人”提供的资金并安排“渠道”进行洗钱，“渠道”寻找“代码商户”形成洗钱渠道，“码商”购买二维码收款进行洗钱，“代理”（会员）将“码商”采集的收款二维码上传到运行平台，完成洗钱任务四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付渠道赚取高额佣金利润，每个支付平台每天的洗钱流量高达1000万元。

据警方介绍，所谓“跑路子平台”是指整合第三方支付平台、合作银行等服务提供商的接口，向外界非法提供支付结算服务的第四方支付平台。正是目前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙窃取、粉饰非法资金的所谓“通道”。随着扫码支付的普及，海外赌博网站平台也开始支持二维码充值。当赌徒登录境外网需要充值赌资时，境外赌博网站将充值信息发布到“跑路子平台”，平台注册会员将采取类似的网上叫车方式“抢单”。会员“抢单”成功后，赌博网站前端会显示相应的二维码收藏。赌博网站将利用虚假店铺刷单，并将国内赌资“化整为零”转移到境外赌博网站，并提取1%至4%的佣金。（总台央视记者 张卉 尹智磊 梁凯）